力佳科技(835237):长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司租赁事项暨关联交易的核查意见
关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司租赁事项暨关联 交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不特定对象发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对力佳科技租赁暨关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于公司全资子公司力佳电源科技（香港）有限公司（以下简称“香港力佳”）与卓礼有限公司签订《租约》即将到期，为满足香港力佳经营需要，香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街 6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约 3606尺）及 1个货车车位，用于办公及仓储配送等用途，租赁期为三年，租赁物租金合计 34,000港币/月，预计租赁期内租金总额 1,224,000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。 （二）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：卓礼有限公司 住所：B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon 注册地址：B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon 企业类型：香港注册的私人公司 成立日期：1989年 7月 25日 实际控制人：叶溢伦、梁志锦 注册资本：4000万港币 主营业务：贸易、投资 关联关系：间接持股 5%以上的股东控制的企业 财务状况：截至 2024年 6月 30日，卓礼有限公司净资产为 4,868.43万港币，流动资产净值为 2,106.36万港币；2024年上半年实现营业收入为 702.47万港币，净利润为 263.71万港币。（以上数据未经审计） 信用情况：不是失信被执行人 2. 法人及其他经济组织 名称：力佳电源科技（香港）有限公司 注册地址：FLAT/RM A 13/F HOI BUN INDUSTRIAL BUILDING 6 WING YIP STREET KWUN TONG 企业类型：香港有限公司 成立日期：2004年 9月 17日 实际控制人：王建、王启明 注册资本：300万港币 主营业务：贸易 关联关系：公司全资子公司 财务状况：截至 2024年 6月 30日，香港力佳总资产为 6,590.09万元，净资产为 3,969.29万元；2024年上半年实现营业收入为 6,653.05万元，净利润为368.16万元。（以上数据未经审计） 信用情况：不是失信被执行人 二、交易的定价政策、定价依据及公允性 本次交易是香港力佳与卓礼有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成，交易价格参照经香港特别行政区政府评估的应课差饷租值确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 三、交易协议的主要内容 香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约 3606尺）及 1个货车车位，租赁期为三年，租赁物租金合计 34,000港币/月，预计租赁期内租金总额 1,224,000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。 四、关联交易的目的及对公司的影响 本次关联交易为香港力佳业务发展和日常经营的正常需求，上述关联交易以香港特别行政区政府评估的应课差饷租值为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、本次关联交易履行的审批程序 公司于 2024年 8月 7日召开了 2024年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。公司于 2024年 8月 17日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。本次关联交易无需提交股东大会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易为香港力佳开展正常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖；本次关联交易履行了董事会、监事会审议程序，关联监事对该议案回避表决，且已事先经独立董事专门会议审议并发表了同意的审核意见；本次关联交易不需要提交股东大会审议，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 本保荐机构对香港力佳向卓礼有限公司租赁暨关联交易事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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