力佳科技(835237):子公司租赁事项暨关联交易公告
力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于子公司租赁事项暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 鉴于公司全资子公司力佳电源科技（香港）有限公司（以下简称“香港力佳”）与卓礼有限公司签订《租约》即将到期，为满足香港力佳经营需要，香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街 6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约 3606尺）及 1个货车车位，用于办公及仓储配送等用途，租赁期为三年，租赁物租金合计 34,000港币/月，预计租赁期内租金总额 1,224,000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。 （二）决策与审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024年 8月 7日在公司会议室召开了 2024年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。 2、董事会审议情况 公司于 2024年 8月 17日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。 3、监事会审议情况 公司于 2024年 8月 17日在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2票；反对0票；弃权 0票。本议案涉及回避表决事项，关联监事梁志锦回避表决。 4、股东大会审议情况 本次关联交易无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：卓礼有限公司 住所：B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon 注册地址：B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon 企业类型：香港注册的私人公司 成立日期：1989年 7月 25日 实际控制人：叶溢伦、梁志锦 注册资本：4000 万港币 主营业务：贸易、投资 关联关系：间接持股 5%以上的股东控制的企业 财务状况： 截至 2024年 6月 30日，卓礼有限公司净资产为 4,868.43万港币 ，流动资产净值为 2,106.36万港币；2024年上半年实现营业收入为 702.47万港币，净利润为 263.71万港币。（以上数据未经审计） 信用情况：不是失信被执行人 2. 法人及其他经济组织 名称：力佳电源科技（香港）有限公司 注册地址：FLAT/RM A 13/F HOI BUN INDUSTRIAL BUILDING 6 WING YIP STREET KWUN TONG 企业类型：香港有限公司 成立日期：2004年 9月 17日 实际控制人：王建、王启明 注册资本：300万港币 主营业务：贸易 关联关系：公司全资子公司 财务状况： 截至 2024年 6月 30日，香港力佳总资产为 6,590.09万元 ，净资产为 3,969.29万元；2024年上半年实现营业收入为 6,653.05万元，净利润为 368.16万元。（以上数据未经审计） 信用情况：不是失信被执行人 三、关联交易标的基本情况 （一）关联交易标的基本情况 1、交易标的名称：房屋、车位 2、交易标的类别：固定资产 3、交易标的所在地：香港九龙官塘荣业街 6号海滨工业大厦 （二）关联交易标的资产权属情况 该交易标的权属归属于卓礼有限公司。该资产不存在抵押、质押和其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次交易是香港力佳与卓礼有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 （二）交易定价的公允性 本次交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照经香港特别行政区政府评估的应课差饷租值确定，定价公允合理。 五、交易协议的主要内容 香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约 3606尺）及 1个货车车位，租赁期为三年，租赁物租金合计 34,000港币/月，预计租赁期内租金总额 1,224,000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。 六、关联交易的目的及对公司的影响 本次关联交易为香港力佳业务发展和日常经营的正常需求，上述关联交易以经香港特别行政区政府评估的应课差饷租值为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 七、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为:公司本次关联交易为香港力佳开展正常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖；本次关联交易履行了董事会、监事会审议程序，关联监事对该议案回避表决，且已事先经独立董事专门会议审议并发表了同意的审核意见；本次关联交易不需要提交股东大会审议，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 本保荐机构对香港力佳向卓礼有限公司租赁暨关联交易事项无异议。 八、备查文件目录 （一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 （二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2024年 8月 20日 中财网
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