[中报]天迈科技(300807):2024年半年度报告
原标题:天迈科技:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-050 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭建国、主管会计工作负责人张伟光及会计机构负责人(会计主管人员)宋明晓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，谨慎决策，注意投资风险。 本公司提醒投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的公交行业波动的风险、业绩亏损的风险、市场竞争加剧的风险、技术人员流失的风险、收入季节性风险、应收账款回收风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析；十、公司面临的风险及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 26 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 38 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 43 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 45 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签署的 2024年半年度报告及摘要原件； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业发展情况 公司当前主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市公交运营、管理及服务提 供整体解决方案。目前公司正在大力发展商用车智能座舱业务，以推动公司战略转型、丰富公司的产品结构、提升盈利 能力。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制 造业（C39）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子 设备制造业下的智能车载设备制造（C3962）。 近年来，受地铁建设、共享出行、私家车保有量增长等多种因素影响，公众出行习惯发生深刻变化，城市公共汽电 车客流量下滑，同时由于地方财政紧缩，对公交运营企业的补贴减少，城市公共汽电车企业普遍经营困难，对信息化建 设的投入意愿降低，行业市场需求低迷。目前一二线城市公交信息化水平较高，但三四线城市以及县域公交智能化和信 息化水平较低，随着技术的进步和应用的普及，智慧公交系统的功能将更加丰富和完善。因此，智慧公交仍会保持一定 的市场规模。另外，城镇化的推进、双碳战略的实施、公共领域车辆全面电动化以及新基建和城乡交通运输一体化等政 策的推动，智慧公交行业迎来了新的发展机遇。 智能座舱是车企在寻求差异化、品牌化发展当中的重点布局领域，正处于渗透率加速上行的快速成长期。根据汽车 工业协会的统计数据，2023年我国商用车产销分别完成 403.7万辆和 403.1万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%，在商用 车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均快速增长。毕马威 2023年发布的《智能座舱白皮书》预测，2026 年中国智能座舱规模将达到 2127亿元人民币，智能座舱渗透率将从 2022年的 59%上升至 2026年的 82%，市场前景广阔。 （二）公司从事的主要业务 公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市智慧交通提供综合解决方案。 公司当前业务领域以智慧公交为主，主要产品包括数字公交系列产品、商用车智能座舱、新能源充电等。 1、数字公交系列产品 公司业务从最初的公交收银逐步拓展，经过近 20年的发展，目前业务已覆盖公交调度、智能排班、客流分析、主动 安全、车载监控、驾驶员行为监控、智慧收银、公交 ERP、新能源充电、电子站牌、智慧出租等公交全业务流程，并打 通各个子系统之间的数据壁垒，实现各系统数据融通、协同运行，大大提高了公交企业的运营效率、智能化和信息化水 平，降低事故发生率，助力公交企业数字化转型。 （1）城市公交智能调度解决方案 基于 GIS、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、无线通讯、智能排班等核心技术的综合性调度系统。以公 交调度、运营监管为核心，以提高公交运营效率，提高乘客满意度，缓解交通拥堵，掌握客流规律合理制定行车计划为 目标，实现城市公交实时监控、有效预测、科学调度等功能，解决客户的公里及趟次准确统计、发车和到达准点统计、 驾驶行为规范化、车辆行驶安全等问题。 （2）公交一体化安全管理解决方案 天迈公交一体化安全管理解决方案综合人、车、路、场站等要素，运营前对驾驶员和车辆安全进行管理、运营过程 中采用新技术辅助安全驾驶、运营结束后对场站、车辆、重要设施等安全管理，结合企业内部的风险管理、安全隐患排 查整治、安全培训等管理措施，深入发掘和应用安全大数据，用数据支撑管理，打造一套安全管理的闭环，形成一体化、 全流程的公交安全管理方案。一体化安全管理系统与智能调度、ERP、充电等多个业务系统数据融合，协同应用，让安 全贯穿于运输生产的各个环节，提升安全生产能力。实现企业安全管理更全面、更高效、更及时。 （3）城市交通电子支付解决方案 以一卡通系统平台为核心，依托于车载收费终端、自助圈存设备、售卡充值网点设备、移动支付 APP等丰富的终端 解决方案，支持 IC卡、二维码、银联云闪付、以及人脸支付等多种支付方式，满足乘客多样化支付与便捷出行的需求。 （4）出行信息服务解决方案 通过手机移动终端、电子站牌、导乘屏、LED/LCD电子屏等多种方式向公众实时发布出行信息，建立一体化、全方位、多手段的出行信息服务体系，让乘客出行更便捷。 （5）出租汽车行业监管服务方案 可实现人脸识别、驾驶行为分析预警、区域调度、紧急报警平台可视化响应、计价异常识别、动态调价、热点推介、 信用预警、电子发票、95128电召约车等功能，解决行业管理部门出租车监管落后、网约车监管缺失、区域运力不匹配、 违规驾驶行为等问题的综合监管服务软件平台。 2、商用车智能座舱 公司智能座舱以域控主机为核心，采用多屏显示、人工智能、智能网关、智能语音、智能控制、机器视觉及多传感 器融合感知等技术，解决整车智能化低、ECU控制器多、安全预警能力弱等问题，具有高度集成、降低成本和高扩展性 的优势。主要功能包括车辆信息和数据大屏化显示，以提高信息的可读性和实用性；通过智能语音助手、车身控制等智 能化技术提高驾驶舒适性和安全性；与车辆数据平台进行连接，实现数据共享，提高车辆运营效率和管理水平；采用简 洁、美观的外形设计创造更好的视觉效果，提高驾驶员的驾驶体验。可以为商用车提供涵盖智能驾驶、定位导航、主动 安全、运营管理等功能的整体解决方案，改善商用车的驾驶体验和安全性，适应商用车智能化和网联化的发展趋势。 3、新能源充电解决方案 公司充电产品包括直流分体式、直流一体式、液冷超级快充桩等，目前已全面支持 1000V以内车辆进行充电，可以 满足多种车型的充电需求，结合公司自主研发的充电运营管理平台，可实现对整个充电站的实时监控，对充电设备的故 障诊断，对充电数据的分析挖掘，合理安排车辆充电计划，满足车辆运营调度和充电需要，从而实现车辆充电管理的网 络化、数字化、智能化。同时，公司也研发推广了集光伏发电、储能技术和充电服务于一体的综合性解决方案，为用户 提供更为环保、高效和便捷的充电服务。 （三）经营模式 1、盈利模式 公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研发、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。公司的 主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交企业、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需 求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。 未来，公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交业务同时，做 大商用车智能座舱和新能源充电业务，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，延伸业务链条，提高公司的盈利 能力。 2、采购和生产模式 公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实行“以销定产”的生产模式，因此主要原材料采用“按 需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。 公司的生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划和组织安排生产。公司具备生产现有所有品种产 品的能力，生产方式为自主生产与外协生产相结合，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，来合理安排公司的 生产活动。 4、销售模式 公司的主要客户包括公交企业、客车制造厂以及政府部门，通常需要提供定制化的解决方案以满足其个性化需求， 因此公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制 产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案例，结合行业认知情况展示公司的研发制造能力，聚焦公司产品、服务 给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。此外，公司重视行业展会，每年拨出专项经费 参展，扩大公司的影响力，并积极与各方合作，整合各方的资源和优势，增加公司产品的市场份额。 （四）公司产品的市场地位 公司从事智慧交通行业，尤其是智慧公交行业 20年，全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建 设的生态体系，可以为城市公共交通提供整体解决方案。目前公司已形成以车联网应用为主、城市交通整体解决方案为 拳头产品，同时为综合交通、智慧公交、智慧出租、新能源充电、市政环卫等领域提供整体解决方案和咨询服务的业务 结构。公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力，累计为 400多个城 市、700余家交通运输企业和行业管理部门提供服务，市场占有率处于行业前列；累计参与 30余项国家和行业标准的制 定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”。 二、核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司集卫星定位导航技术、无线通信技术、RFID技术、云计算技术等为核心，利用物联网、大数据、视频算法及人 工智能技术，自主研发和开放创新并举，构建综合性交通信息感知和采集体系，实现车与路、车与站、车与车、车与人、 车与城市的相互感知和互联互通；利用大数据分析技术、人工智能技术、深度学习、机器挖掘技术实现了对公交车辆的 定位、跟踪、监控和调度，对公交客流的统计分析和公交车辆的自动排班；通过公交服务与移动互联网、云计算、大数 据广泛对接和深度融合，为出行者提供高品质的交通出行服务；同时利用大数据分析以及可视化模拟仿真技术，通过融 合城市交通参与者的多元数据，完善智慧交通大数据应用平台。 公司长期以来重视技术创新，保持较高的研发投入，公司研发技术人员数量占员工总数的比例约 50%，目前拥有600余项知识产权，成立至今参与了 30余项智能交通行业标准的制定，获得《CMMI成熟度五级证书》。 2、产品生态优势 公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，将“科技创新、服务交通”作为公司的发展理念。经过 20年努力和 发展，已经全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形成了“云、管、端”信息服 务架构的核心竞争力。相比而言，同行业竞争对手大多只有一个或两个子系统及硬件产品，没有建立起公交行业完善的 产品体系，不能有效解决系统融合的问题，不能真正实现公交智能化、信息化管理。 3、行业经验优势 公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国先生以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作经 历，对公交行业、公交企业所需产品和服务有深入的了解。公司能够深度挖掘公交企业的需求，创造性地提出行业问题 解决方案。公司注重参与城市公共交通智能化领域的标准制定、行业监管信息平台研发等技术支撑工作，为公司深耕公 共交通行业不断奠定基础。 4、客户资源优势 公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验，为全国多地的公交企业提供了智能化公交系统和服务，取得了良好 的示范效应。公司每年有计划地开发新客户，并与新老客户建立稳定的长期合作关系，客户数量和全国覆盖面逐步扩大。 目前，公司累计为 400多个城市、近 700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持，且由于公司产品覆 盖公交企业全业务流程，因此客户满意度较高，流失率较低。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 □是 ?否 公司上半年实现营业收入 3631.5万元，较去年同期下降 32.41%；归属上市公司股东的净利润亏损 3340.24万元， 较去年同期减亏 8.47%。报告期内，管理上公司推动组织架构变革，大力实施降本增效，优化人员结构，严控费用支出， 销售费用、研发费用、管理费用合计同比下降 14.39%，降成本取得显著成效。 业务方面，智能座舱业务研发和市场推广继续推进，产品功能得到商用车企的认可，也与部分商用车厂达成合作意向。下半年将继续加大智能座舱的市场推广力度，为公司开拓新的业务增长点。 公司与哈尔滨交通集团有限公司开启战略合作，双方设立合资公司，共同推进综合交通数字化治理、智慧公交、新能源充电、智慧出租、城乡交通一体化等产品及解决方案的推广。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收款项融资其他变动的内容主要是企业在日常管理经营中收到、到期承兑、背书、贴现的银行承兑汇票和分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款金融资产。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）公交行业波动的风险 公司近年来一直专注于智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通投入对公司具 有重大影响。城市公共交通属于公共事业，受政府财政影响较大，如果政府部门对城市公共交通建设投入减少，将会影 响智慧公交行业的景气度，从而对公司的盈利能力产生不利影响。 应对措施：加快智能座舱、新能源充电等新产品的研发和市场推广，增加公司的收入来源，推动战略转型升级。 （2）业绩亏损的风险 报告期内，受多种因素影响，行业需求不振，公司净利润出现亏损。未来公司能否扭转业绩下滑的局面，受到宏观 经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响。因此，如果公司不能积 极采取有效措施应对，提高公司的竞争力和盈利能力，公司可能存在业绩继续下滑的风险。 应对措施：管理上推动内部管理变革，提升工作效率，实现降本增效。在业务层面，在稳固智慧公交业务基本盘的 基础上，加速商用车智能座舱和充电桩等新业务的研发与市场推广，尽快改善公司的经营状况。 （3）市场竞争加剧的风险 随着技术进步，我国智能公交智能化装备与系统水平不断提高，客户需求不断发生变化，进入智能公交行业的企业 不断增多，公司所面临的市场竞争将会加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的 市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险， 有可能导致公司的市场地位出现下滑，进而公司将面临利润水平下滑的风险。 应对措施：整合现有产品体系，确保产品能满足市场的精准需求，同时持续优化服务流程，提升服务质量，确保客 户满意度的持续提升。 （4）技术人员流失的风险 公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属 知识与技术密集型行业。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致不能 维持技术人员队伍的稳定和不能吸引优秀技术人才加盟，则会对公司业务的发展产生不利的影响。 应对措施：推动研发体系优化升级，完善研发人员的激励与约束机制。 （5）收入季节性风险 公司主要客户为各地公交企业及客车生产厂商，终端客户主要是各地公交企业，通常受其年度采购预算及审批周期 影响，公交企业的采购业务在下半年进行招标、验收和项目结算较多，因此，公司销售收入一般下半年，尤其是第四季 度较高。公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性，而费用发生则相对均衡，导致公司上半年营业收入通常不及 全年的二分之一以及利润较低，存在季节性波动风险。 应对措施：加大商用车智能座舱、新能源充电等产品的研发和市场推广力度，以拓展公司新的业务发展方向，为公 司发展注入新的动力。 （6）应收账款回收风险 目前公司应收账款余额较高。公司的客户主要为各地公交企业、行业监管部门和大型客车厂商，客户信用较好，但 是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性， 会影响公司经营性现金流入，对公司经营产生不利影响。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账 款发生坏账的风险将加大。 应对措施：加大应收账款的催收力度，完善合同风险识别和管理。 （7）新产品市场开拓及实施风险 智能座舱是公司以现有产品和技术为基础开发的新产品，是公司对现有产品及业务的延伸和升级。虽然公司在智慧 交通领域具有深厚的技术积淀，智能座舱市场前景广阔，且对此次新产品开发进行了审慎的可行性研究论证。但如若未 来市场竞争加剧，产品市场需求低于预期，或者公司不能有效拓展产品市场，可能导致新产品产能不能有效消化，从而 会对公司的预期收益产生不利影响。 应对措施：优化新业务的管理模式，增加对新业务市场推广的资源倾斜。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）2021年 4月 26日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项 发表了独立意见。 （2）2021年 4月 26日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实 公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》。 （3）公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2021年 4月 27日起至 2021年 5 月 6日止。在公示期限内，公司个别员工向公司监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况，以及个别员工表达了希 望成为激励对象的诉求。公司和监事会依据《激励计划》的相关规定，进行了解释和说明，相关异议已得到有效解决。 截至公示期满，监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的其他异议，并于 2021年 5月 7日披露了《监事会关于公 司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （4）2021年 5月 12日，公司召开 2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划获得批准，并同时 披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （5）2021年 5月 12日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 142名激励对象 138万股限制性股票，限制性股票的首次授予 日为 2021年 5月 12日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （6）2022年 5月 11日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立 意见。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实。 （7）2022年 9月 28日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关 于调整 2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整 2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法的议案》，同意调整 2021年限制性股票激励计划中 2022年和 2023年公司层面的业绩考核指标，并相应修改公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中业绩考核指标相关条款， 其他内容不变。公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的法律顾问出具了法律意见书。 （8）2022年 10月 14日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计 划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，同意调整 2021年 限制性股票激励计划中 2022年和 2023年公司层面的业绩考核指标。 （9）2023年 7月 14日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作 废处理 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的议案》，合计作废处理的限制性股票数量为 32.6119 万股，同时同意按规定为符合条件的 117名 激励对象办理 19.0281万股第二类限制性股票归属相关事宜。实际归属时，公司监事会主席江晓慧女士放弃其可归属的 1694股限制性股票，实际归属数量为 18.8587万股，上述股份于 2023年 8月 21日上市流通。 （10）2024年 8月 20日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》，由于业绩考核指标未成就、激励对象离职、激励对象 自愿放弃等原因，对已授予尚未归属的 534894股第二类限制性股票进行作废处理。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因： 公司在日常生产经营活动中仍然自觉履行生态环境保护的社会责任，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司着力推进绿色发展、循环发展、低碳 发展的生产经营方式，建立了完善的环境管理体系，环保污染物排放达标，没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违 反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司将持续秉承环境保护理念，将环境保护和可持续发展视为自身的使命， 在生产经营活动中继续严格贯彻落实各项环保制度和措施，严格执行国家和地方关于环境保护的各项法律、法规和规章 制度，实现企业发展与环境保护的共赢。 二、社会责任情况 （1）股东及债权人权益保护 完善的法人治理结构是保护股东和债权人权益的基石，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，明确其各自应履行的职责 和议事规则，报告期内，公司不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动。公司严格履 行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动 平台等持续加强与投资者的沟通交流工作，以便于公司广大股东能及时地了解公司的经营及重大事项进展情况。公司的 财务政策稳健，资产、资金安全，与债权人保持良好的沟通协作关系，降低自身经营风险与财务风险，在维护股东利益 的同时兼顾债权人的利益。 （2）客户及供应商权益保护 公司充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，与供应商、客户之间建立了稳定、和谐的合作关系，形成了友好协 商、互惠互利的合作模式。在供应商方面，公司建立了供应商管理制度，与主要供应商建立了多年合作关系，始终坚持 合作共赢、共谋发展。在客户方面，公司通过较强的研发能力、完备的生产能力、稳定的产品质量、优质的销售服务等 赢得了客户的认可，积累了稳定的客户资源，与众多国际品牌商建立起良好的合作伙伴关系。 （3）职工权益保护 公司加强安全生产管理，推进安全保障系统建设，努力为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的 切身和合法利益。同时公司注重员工培训与职业规划，对员工进行梯队式培养并不断完善，为公司稳定发展储备人力资 源。公司根据岗位需求制定相应的培训计划，开展以操作技能提升、管理技能提升、工作态度转变等为主的各方面的培 训，为员工搭建良好的职业发展通道，帮助员工成长和提高。 （4）环境保护与可持续发展 公司从事的产品研发及生产活动不属于国家规定的重污染行业。公司重视环境保护和污染防治的工作，根据国家政 策及相关环境保护标准，落实公司日常环境保护问题排查与整改，对可能影响环境的因素进行有效管理和控制，增强员 工环境保护意识，降低消耗，提高能源的利用率。公司遵守并符合环境、社会责任相关的法律法规和其他要求。 （5）公共关系与社会公益事业 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，认真履行企业社会责任，秉承诚信纳税的宗旨，自觉履行依法纳税 的义务，及时足额缴纳税款。随着公司生产规模的扩大和业务的不断扩展，综合实力得以不断提高，为地方政府和社会 经济的发展做出的贡献也不断增大。公司根据自身发展需求，面向社会公开招聘员工，发展就业岗位。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事 项 ?适用 □不适用
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