力盛体育(002858):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开了公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月5日15:00召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十二次会议决定召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。 6．会议的股权登记日：2024年8月29日（星期四）。 7．出（列）席对象： （1）截至2024年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2层会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项： 表一：本次股东大会提案编码示例表
特别说明：议案1、议案2、议案3采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 三、会议登记等事项 1．登记方式：现场登记、通过传真方式登记。 2．登记时间：2024年9月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午14:00-17：00。 3．登记地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2层办公室。 4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5．自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 6．异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真须在2024年9月4日下午17：00之前传真至公司，不接受电话登记。 7．注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。 2、联系人：盘羽洁/顾晓江 3、联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8座2层 4、联系电话：021-62418755；电子邮箱：[email protected] 六、备查文件 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议； 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。 附件1：授权委托书； 附件2：公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表； 附件3：参加网络投票的具体操作流程。 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十一日 附件1： 授权委托书 兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
1、委托人对受托人的指示，在打勾对应的方框中填写同意票数。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 股份性质： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 附件2： 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2、持股数量请填写截至 2024年 8月 29日 15:00交易结束时的持股数。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 9月 4日下午 17:00之前发送电子邮件到公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 股东签字（盖章）：__________________________ 日期： 年 月 日 附件3： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362858 投票简称：“力盛投票”。 2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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