重药控股(000950):半年报董事会决议
重药控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年 8月 20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年 8月 9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 10人，实际出席会议的董事 10人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》 具体内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于变更公司董事的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》 根据公司合规体系建设需要，同时按照国务院国资委《中央企业合规管理办法》中不新增领导岗位和职数的要求，同意由公司总法律顾问张顺兼任首席合规官。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过《关于法律事务部更名的议案》 根据公司合规体系建设需要，结合法律事务部职责定位，同意将法律事务部更名为法律合规部。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 （五）审议通过《质量回报双提升行动方案》 具体内容详见与本公告同日披露的《质量回报双提升行动方案》。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 （六）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 关联董事袁泉、魏云回避表决。 表决结果：同意 8票，反对 0票，回避 2票，弃权 0票。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 （七）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《担保管理办法》。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 （八）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》 公司将于 2024年 9月 5日召开 2024年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第六次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024年 8月 21日 中财网
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