大连重工(002204):半年报董事会决议
第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第十二次会议于2024年8月9日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于2024年8月19日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决 回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 公司 2024年上半年实现营业收入 70.06亿元，同比增长 12.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.74亿元，同比增长 22.94%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和 《2024年半年度报告摘要》（公告编号:2024-064）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司截止 2024年 6月 30日的财务状况及经营成 果，公司对2024年6月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行减 值测试。经过全面清查和测试，公司对2024年6月30日合并会计 报表范围内相关资产计提资产减值准备 6,048.86万元，占公司 2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 16.66%，其中计提 信用减值准备3,993.77万元，占公司2023年度经审计的归属于上 市公司股东的净利润的 11.00%；计提合同资产减值准备 1,056.01 万元，占公司 2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 2.91%；计提存货跌价准备755.79万元，占公司2023年度经审计 的归属于上市公司股东的净利润的2.08%；计提固定资产减值准备 243.29万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净 利润的0.67%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年半年度计提 资产减值准备的公告》（公告编号:2024-067）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月21日 中财网
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