大连重工(002204):半年报监事会决议
第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 监事会第十次会议于2024年8月9日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，会议于2024年8月19日在大连华锐大厦十三 楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 经对《2024年半年度报告及其摘要》编制过程和文件的认真 审核，监事会认为： 1.公司 2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定； 2.公司 2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真 实反映公司报告期经营状况和财务状况； 3.公司监事会没有发现参与 2024年半年度报告及其摘要编 制与审阅人员有违反保密规定的行为。 经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股 份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相 关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减 值准备计提后更能公允的反映截止2024年6月30日公司的资产 状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有 关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 监 事 会 2024年8月21日 中财网
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