索通发展(603612):索通发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年 8月 9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2024年 8月 19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2024年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《关于签署增资协议暨投资建设 600kt/a预焙阳极碳素项目的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于签署增资协议暨投资建设 600kt/a预焙阳极碳素项目的公告》。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 中财网
 |