万达轴承(920002):第一届监事会第十六次会议决议
江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 20日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 5日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024年半年度的生产经营情况，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-075）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议未通过《关于 2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》议案 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，对 2024年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》 江苏万达特种轴承股份有限公司 监事会 2024年 8月 20日 中财网
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