常辅股份(871396):第三届监事会第九次会议决议
常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 6日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号为：2024-058）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号为：2024-059）。 监事会一致同意并发表如下审核意见： 1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2024年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024年半年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 常州电站辅机股份有限公司 监事会 2024年 8月 20日 中财网
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