内蒙一机(600967):内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十一次监事会决议
内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2024年8月14日以电子邮件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于2024年8月20日以现场形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以现场表决方式通过以下决议： 1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要议案》 公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2021年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司2024年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见： （1）公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。 （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 全体监事保证公司《2024年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。 2、审议通过《关于2024年中期分红方案议案》 本次中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次中期分红方案。 同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。 内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会 2024年8月22日 中财网
 |