柏星龙(833075):第五届董事会第十次会议决议
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 20日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A座 11楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事赵国祥、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>》的议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见 2024年 8月 21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-070）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案 1.议案内容： 公司对 2024年半年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见 2024年 8月 21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072） 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 2024年 8月 21日 中财网
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