东贝集团(601956):湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2024年 8月 21日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024年 8月 9日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。 二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 中财网
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