奥普科技(603551):第三届董事会第十一次会议决议
第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2024年 8月 9日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024年 8月 21日以现场方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人。会议由董事长 Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024年半年度报告》《奥普智能科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 《2024年半年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2024-056）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于公司召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司董事会 2024年 8月 22日 中财网
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