上海家化(600315):上海家化八届十六次监事会决议
上海家化联合股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十六次监事会于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年8月11日通过邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司2024年半年度报告 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 《上海家化联合股份有限公司2024年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。 2、审议通过关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 经审议，监事会认为公司本次调整限制性股票回购价格的相关事项符合《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。同意 2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由18.87049元/股调整为 18.64049元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由27.66049元/股调整为27.43049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.62元/股调整为20.39元/股。 具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于调整 2020年限制性股票激励计划和 2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（临 2024-035）。 3、审议通过公司2024年半年度利润分配方案 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 经审议，监事会认为，公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 《上海家化联合股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》请见当日公告（临2024-036）。 三、上网公告附件 国浩律师（上海）事务所关于上海家化调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司监事会 2024年8月22日 中财网
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