神雾节能(000820):第九届监事会第十六次临时会议决议
神雾节能股份有限公司 第九届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次临时会议于 2024年 8月 19日以通讯形式发出会议通知，于 2024年 8月 21日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人。 会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 审议《关于控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者的议案》 公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）拟进行增资扩股引入第三方投资者中清孚尧电力（上海）有限公司（以下简称“中清孚尧”）。神雾节能、江苏院、江苏院的少数股东武汉君成投资股份有限公司（以下简称“武汉君成”）及南京旭阳工程技术有限公司（下简称“南京旭阳”）、中清孚尧五方拟计划签署《增资扩股协议》，约定中清孚尧以其持有的湖北孚尧绿色电力有限公司（以下简称“湖北孚尧”）100%的股权增资入股江苏院。神雾节能作为江苏院的控股股东，同意中清孚尧对江苏院的本次增资，并且计划以现金人民币4,200万元向江苏院增资，同时，武汉君成、南京旭阳放弃优先出资权。 若本次增资扩股事项完成，神雾节能预计仍持有江苏院 49.60%的股权，且拥有可支配表决权的股本占江苏院总股本的 52.84%，仍为江苏院的控股股东。 湖北孚尧将纳入公司合并报表范围。 经审核，监事会认为：本次拟增资扩股事项是综合考虑了江苏院及其子公司自身业务发展需要，符合公司及江苏院的长期战略发展目标，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资扩股事项的审议程序合法、合规，监事会同意江苏院本次拟增资扩股事项。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十六次临时会议决议。 特此公告。 神雾节能股份有限公司监事会 2024年 8月 21日 中财网
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