北方导航(600435):北方导航第七届董事会第三十三次会议决议
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-035号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 三次会议于2024年8月13日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于2024年8月20日下午15：00以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应 到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案。 8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权， 0票回避。 公司 2024年半年度报告的内容和编制符合法律、法规 及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整， 反映了公司经营情况和财务状况，该议案已经公司董事会审 计委员会审议同意后提交董事会,同意该项议案。 详细内容请见2024年8月22日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 年半年度报告》。 二、审议通过了《北方导航关于兵工财务有限责任公司 风险持续评估报告》的议案。5票赞成，占有效表决权总数 的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事 李海涛、周静、陶立春回避表决）。 详细内容请见 2024年 8月 22日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司的风 险持续评估报告》。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024年8月22日 中财网
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