太龙药业(600222):太龙药业第九届董事会第二十四次会议决议
第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 二十四次会议于 2024年 8月 20日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于2024年8月9日送达各位董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事方亮先生、 刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《太龙药业2024年半年度报告》及其摘要。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于在子公司之间调剂2024年度担保额度及 为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《太龙药业关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-043）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2024年8月22日 中财网
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