鹭燕医药(002788):第六届监事会第三次会议决议
鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以邮件形式发出第六届监事会第三次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于2024年8月20日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 三、备查文件 （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》； （二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》； 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司监事会 2024年8月22日 中财网
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