中科三环(000970):半年报董事会决议
北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2024年8月20日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。 4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、公司2024年半年度报告全文及摘要； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 2、公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024年8月22日 中财网
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