[中报]海联讯(300277):2024年半年度报告摘要
杭州海联讯科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围的说明 公司于2023年9月4日收到前控股股东杭州市金融投资集团有限公司发来的《提议函》，提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变，具体内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯 网披露的《关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。根据公司长远发展战略规划与经营发 展需要，公司注册地址由“深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区3a层”变更为“浙江省杭州市拱墅区庆春 路60号东清大厦206-6室”，结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公司”。同时，依照 企业经营范围登记管理规范性要求，公司结合实际情况对经营范围进行相应变更。前述变更事项于 2024年1月26日完 成工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2024年1月27日在巨潮资讯网发布的《关于完成注册地址、公司名称、经 营范围工商变更登记及章程备案并换领营业执照的的公告》。 2、关于公司设立深圳分公司的说明 公司于 2024年 1月 9日召开第五届董事会 2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，鉴于公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，根据公司经营管理需要，董事会同意公司在深圳市设立分公司，具 体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网发布的《关于公司设立深圳分公司的公告》。前述事项已于2024年1 月 30日完成工商注册登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2024年 1 月31日在巨潮资讯网发布的《关于完成深圳分公司工商注册登记并领取营业执照的公告》。 3、关于公司通过高新技术企业重新认定的说明 公司于2024年1月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344205751），发证日期：2023年11月15日，有效期：三年。本次系公司原高新技术 企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家 关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2024年 1月 19日在巨潮资 讯网发布的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。 4、关于修订公司部分制度的说明 公司于2024年1月9日召开第五届董事会2024年第一次临时会议、于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》等议案，为进一 步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公 司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修订，并制订了《独 立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司于 2024年1月10日在巨潮资讯网发布的《关于修订〈公司章程〉及制 订、修订公司部分制度的公告》。 5、关于变更公司法定代表人的说明 2024年 4月 25日，公司原董事长、总经理应叶萍女士因到龄退休申请辞去其担任的公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。为保障公司经营管理的正常运作，公司于同日召开第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于聘 任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》，同意聘任高春凤女士为公司总经理。同时，根据《公司章程》 第八条规定，总经理为公司的法定代表人，公司已将法定代表人变更为高春凤女士。具体内容详见公司分别于 2024年4 月26日、2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事长、总经理退休离任暨新聘总经理、变更公司法定代表人的 公告》《关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告》。 6、关于2023年度利润分配的说明 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和 2024 年5月 15日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2023年 12月 31日公司总股本 335,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计派发现金 6,700,000元；不送红股；不 以资本公积转增股本。2023年度权益分派已于 2024年 5月31日实施完毕。具体内容详见公司于 2024年 4月25日、 2024年5月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。 7、关于公司董事会、监事会完成换届选举的说明 公司于2024年3月26日开始启动董事会、监事会换届选举工作，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年5月15日顺利完成董事会、监事会换届选举工作，同日，公司召开第六届董事会 2024年第一次临时会议和第六届监事会 2024年第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了新 一届高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司于 2024年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 8、关于收到控股子公司北京天宇讯联、山西联讯通分红款项的说明 报告期内，公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司（以下简称“北京天宇讯联”）、山西联讯通网络科技有限 公司（以下简称“山西联讯通”）根据其《公司章程》规定并经股东会决议，以截至2023年12月31日的累计未分配利 润为基础，分别向其全体股东进行现金分红。公司于2024年4月27日收到北京天宇讯联分红款项255万元，于2024年 5月 14日收到山西联讯通分红款项 306万元。前述控股子公司的利润分配将增加公司 2024年度母公司报表净利润，但 不增加公司2024年度合并报表净利润。 中财网
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