迪贝电气(603320):第五届董事会第十三次会议决议
浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8月16日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知。2024年 8月 21日上午 10点，第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯方式参加。公司监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 1. 审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告及摘要》。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于高管辞职及聘任高管的公告》。（公告编号：2024-033） 特此公告。 2024年 8月 22日 中财网
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