国药股份(600511):国药股份第八届董事会第十八次会议决议
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2024-026 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第十八次会议通知及资料于 2024年 8月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2024年8月20日以现 场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十 名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主 持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《国药股份2024年半年度报告全文及摘要的议案》。 本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同 意将该议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 国药股份2024年半年度报告全文及摘要。 （二）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《关于修订〈国药股份关联交易管理办法〉的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关联交易管理办法》。 （三）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《关于修订〈国药股份募集资金使用管理办法〉的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份募集资金使用管理办法》。 （四）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《关于修订〈国药股份内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份内幕信息知情人登记管理制度》。 （五）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《国药股份关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 药股份关于对国药集团财务有限公司 2024年半年度风险持续评 估报告》。 本议案提交董事会前已经董事会独立董事专门会议审议通 过，4名独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 董事会审议该议案时公司 10名董事中的姜修昌、刘勇、李 晓娟、文德镛、蒋昕、田国涛共6名关联董事回避表决，4名非 关联董事（均为独立董事）全部同意。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于对国药集团财务有限公司 2024年半年度风险持 续评估报告》。 （七）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《国药股份2023年度企业内控体系工作报告》。 2023年度，公司以风险防控为导向，不断建立健全内部控制 体系，提升风险管理工作成效，保障公司健康发展。 （八）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《关于制定〈国药股份全面风险管理办法〉的议案》。 为加强公司全面风险管理工作，提高风险防范与控制水 平，保证公司战略的顺利实施和持续发展，根据国务院《中央 企业全面风险管理指引》和财政部等五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》及配套指引等，结合公司实际情况，制定 《国药股份全面风险管理办法》。 （九）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《国药股份关于召开 2024年第二次临时股东大会有关事项的议 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2024年8月22日 中财网
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