北方导航(600435):北方导航第七届监事会第二十三次会议决议
北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十 三次会议于2024年8月13日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于2024年8月20日下午16:00以通讯表决的方式 召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监 事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通 过以下议案： 一、审议通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议 案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票 弃权。 经审议，监事会认为：《2024年半年度报告及摘要》的 编制和审议程序符合法律规定，公允地反映了公司报告期的 财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完 整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。监事会无异议。 二、审议通过了《关于<北方导航关于兵工财务有限责 任公司风险持续评估报告>的议案》。3票赞成，占有效表决 权总数的100%，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司内部控制 有效，经营管理有序，风险总体可控。相对商业银行及其他 金融机构，对公司的情况有较为深入的了解，能与公司及子 公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商 业银行更为方便、高效的金融服务。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 监事会 2024年8月22日 中财网
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