中触媒(688267):中触媒新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年8月21日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于2024年8月9日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于<中触媒新材料股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》 全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 (二)审议通过《关于<中触媒新材料股份有限公司2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 全体监事经审核确认，报告的编制符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年募集资金的存放、使用和管理情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司监事会 2024年8月22日 中财网
 |