新安股份(600596):新安股份第十一届董事会第十四次会议决议
第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十四次会议，会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事9人,实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份2024年半年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024年半年度报告》。 （二）审议通过了《新安股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2024年8月22日 中财网
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