海南高速(000886):2024年第六次临时董事会会议决议
海南高速公路股份有限公司 2024年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临 时董事会会议通知于 2024年 8月 16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年 8月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的议案 为把握数字经济发展机遇，推动公司业务转型升级，公司董事会同 意控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司投资约 1.04亿元建设海南陵水智算中心项目。本次投资符合国家产业政策导向，契合公司转型发展需要，项目实施完成并正式投产后，有助于公司布局数字经济领域业务，对推动公司高质量发展具有积极作用和长远意义。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案 会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会委员、审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第八届董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 22日 中财网
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