金财互联(002530):半年报董事会决议
金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2024年 8月 9日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2024年 8月 20日上午 10:00在公司上海分公司大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 董事会经审核，认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 公司《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）刊载于 2024 年 8月22日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2024年半年度报告全文》刊载于 2024 年 8月 22日巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 相关内容详见 2024年 8月 22日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限 公司舆情管理制度（2024年 8月）》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第六届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2024年 8月 22日 中财网
 |