启迪设计(300500):调整2024年度日常关联交易预计额度
关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营实际情况，拟调整 2024年度日常关联交易预计额度，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计概述 公司于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过《关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司 2024年度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 6,030万元。具体内容详见公司于 2024年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。 根据公司业务发展和目前已发生关联交易情况，公司拟调整 2024年度日常关联交易预计额度。调整后公司 2024年度日常关联交易总金额不超过人民币7,650万元。 公司于 2024年 8月 20日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事查金荣先生、张斌先生、胡旭明先生、华亮先生、袁金兴先生，关联监事张帆先生已回避表决，非关联董事、非关联监事全体通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本次调整 2024年度日常关联交易预计额度无需提交公司股东大会审议。 （二）日常关联交易预计额度调整情况 单位：万元
（一）苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司基本情况 1、公司名称：苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司；法定代表人：张斌；注册资本：1,000万元；成立日期：2022年 01月 25日；住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）松陵大道 188号滨湖绿郡花园 39幢 103；经营范围： 许可项目：测绘服务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；旅游开发项目策划咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 505.96万元、净资产 504.04万元、2024年 1至 6月实现营业收入 36.03万元、净利润 -210.31万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 公司持有苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司 34%的股份，公司董事长查金荣先生担任该公司的董事长，总经理张斌先生担任该公司的董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司构成公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。 目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付咨询费用违约问题。 （二）苏州新迪绿色物流有限公司基本情况 1、公司名称：苏州新迪绿色物流有限公司；法定代表人：徐颉；注册资本：1000万元；成立日期：2022年 2月 10日；住所：江苏省苏州市相城区望亭镇望亭大街 118号 A1幢 106室；经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国内货物运输代理；新兴能源技术研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；电力电子元器件销售；光电子器件销售；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；专用设备修理；机械电气设备销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；电力设施器材销售；高性能密封材料销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；电池销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；物联网应用服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 1,053.22万元、净资产 1,052.72万元、2024年 1至 6月实现营业收入 14.02万元、净利润 10.17万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 公司持有苏州新迪绿色物流有限公司 40%的股份，公司副总经理袁雪芬女士同时担任该公司的董事，公司监事张帆先生担任该公司的经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州新迪绿色物流有限公司构成公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。 （三）苏州鑫能启能源科技有限公司基本情况 1、公司名称：苏州鑫能启能源科技有限公司；注册资本：1000万元；成立日期：2022年 4月 29日；住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 158号新能大厦 15楼 1518室；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；温室气体排放控制技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；软件开发；温室气体排放控制装备销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；风电场相关装备销售；标准化服务；风电场相关系统研发；新材料技术研发；电池销售；专业设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 0万元、净资产 0万元、2024年 1至 6月实现营业收入 0万元、净利润 0万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 公司持有苏州鑫能启能源科技有限公司 40%的股份，公司董事华亮先生担任该公司的董事，公司监事张帆先生担任该公司的经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州鑫能启能源科技有限公司构成公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （四）世纪互联科技发展（苏州）有限公司基本情况 1、公司名称：世纪互联科技发展（苏州）有限公司；法定代表人：丁言龙；注册资本：21,000万美元；成立日期：2019年 03月 13日；住所：太仓市璜泾镇鹿河蒋家浜路 9号；经营范围：从事计算机、数字信息技术、计算机数据库技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；网络工程；信息系统集成服务、数据处理和存储服务、信息技术咨询服务；合同能源管理；从事通用设备、计算机、电气设备的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；通用设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：非居住房地产租赁；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至 2023年 12月 31日，该公司总资产：269,979万元、净资产：77,825万元、2023年营业收入：14,912万元、净利润：2,125万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 公司原持有世纪互联科技发展（苏州）有限公司 7.1429%的股份，2023年 5月公司已出售该公司的股权，公司副总经理王云峰先生自 2023年 5月起已不再担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，过去十二个月内关联自然人担任董事的公司，视同公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。 （五）北京构力科技有限公司基本情况 1、公司名称：北京构力科技有限公司；法定代表人：夏绪勇；注册资本：2,000万元；成立日期：2017年 03月 06日；住所：北京市朝阳区北三环东路 30号(凯勃大厦)10层 1001；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；数据处理服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 38,076.52万元、净资产 22,876.57万元、2024年 1至 6月营业收入 13,935.75万元、净利润 -846.19万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 公司持有北京构力科技有限公司 10%的股份，公司董事胡旭明先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，北京构力科技有限公司构成公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。 本公司不存在支付采购软件费用违约问题。 （六）苏州市三杉塑料电器有限公司基本情况 1、公司名称：苏州市三杉塑料电器有限公司；法定代表人：袁金兴；注册资本：700万元；成立日期：1996年 10月 24日；住所：苏州高新区前桥路 78号；经营范围：销售：塑料电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 849.19万元、净资产 849.15万元、2024年 1至 6月营业收入 16.67万元、净利润-10.72万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 公司董事袁金兴先生同时担任苏州市三杉塑料电器有限公司的执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州市三杉塑料电器有限公司构成公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，本公司不存在支付办公场所租赁费用违约问题。 （七）宁波启迪科技园发展有限公司基本情况 1、公司名称：宁波启迪科技园发展有限公司；法定代表人：王鼐；注册资本：10,000万元；成立日期：2017年 03月 06日；住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 777号；经营范围：科技园项目的建设、投资、开发、管理和服务；房地产开发经营；高新、新兴产业领域内的技术开发、技术转让；创业投资基金管理的咨询；经济信息咨询；物业服务；房屋出租；空气净化器销售；商业设施租赁；新兴产业领域内的项目投资与资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 76,954万元、净资产 30,224万元、2024年 1至 6月营业收入 464万元、净利润 -767万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司原董事马晓伟先生同时担任宁波启迪科技园发展有限公司的董事，马晓伟先生自 2023年 12月起已不再担任控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，过去十二个月内关联自然人担任董事的公司，视同公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付办公场所租赁费用违约问题。 （八）深圳市西伦土木结构有限公司基本情况 1、公司名称：深圳市西伦土木结构有限公司；法定代表人：何柏雷；注册资本：666.6666万元；成立日期：1994年 06月 30日 ；住所：深圳市南山区西丽街道科技园高新北四道 13号宇阳大厦 6楼；经营范围：工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 13,135.15万元、净资产 11,599.63万元、2024年 1至 6月营业收入 1,389.01万元、净利润 -57.36万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 公司持有深圳市西伦土木结构有限公司 10%的股份，公司董事胡旭明先生同时担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，深圳市西伦土木结构有限公司构成公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。 目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付咨询服务费用违约问题。 （九）苏州赛德投资管理股份有限公司基本情况 1、公司名称：苏州赛德投资管理股份有限公司；法定代表人：戴雅萍；注册资本：2980万元；成立日期：2012年 01月 12日 ；住所：苏州工业园区旺茂街 9号 8楼 801室；经营范围：资产管理，对外投资，投资咨询。 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 7,260.15万元、净资产 7,259.81万元、2024年 1至 6月营业收入 0万元、净利润 451.99万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 苏州赛德投资管理股份有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州赛德投资管理股份有限公司构成公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，不属于失信被执行人，具有履约能力。 （十）启迪（北京）科技园运营管理有限公司基本情况 1、公司名称：启迪（北京）科技园运营管理有限公司；法定代表人：史瑞丰；注册资本：20000万元；成立日期：2015年 03月 30日 ；住所：北京市海淀区中关村东路 1号院 1号楼 A座 1420；经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 195,726.06万元、净资产 100,720.65万元、2024年 1至 6月营业收入 8,153.53万元、净利润 -239.14万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系：公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司原董事马晓伟先生同时担任启迪（北京）科技园运营管理有限公司的董事，马晓伟先生自2023年12月起已不再担任控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，过去十二个月内关联自然人担任董事的公司，视同公司的关联法人。 3、履约能力分析 关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，不属于失信被执行人，具有履约能力。 三、关联交易主要内容及定价、结算方式 （一）关联交易主要内容及定价方式 1、公司向苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司、苏州新迪绿色物流有限公司、苏州鑫能启能源科技有限公司、苏州市三杉塑料电器有限公司、启迪（北京）科技园运营管理有限公司提供规划设计咨询服务、双碳新能源建设服务，其价格均按照市场价格确定。 2、公司向世纪互联科技发展（苏州）有限公司提供工程总承包及项目管理服务，费用按照市场价格确定。 3、公司向苏州赛德投资管理股份有限公司提供办公场所，租赁费用按照市场价格确定。 4、公司接受宁波启迪科技园发展有限公司、苏州市三杉塑料电器有限公司提供办公场所，租赁费用按照市场价格确定。 5、公司接受苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司、深圳市西伦土木结构有限公司提供咨询服务，咨询费用按照市场价格确定。 6、公司向北京构力科技有限公司采购软件，采购费用按照市场价格确定。 公司上述日常关联交易定价均将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。 （二）关联交易协议签署情况及结算方式 1、公司将分别与上述关联方签订相应的《建设工程设计合同》《技术咨询服务合同》《策划及规划服务合同》《规划设计合同》《方案及施工图设计合同》、《写字间租赁合同》《厂房租赁协议》《勘察设计采购施工总承包合同》等合同。 2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司 2024年度日常关联交易预计事项，均为公司及子公司正常经营活动所需，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 五、独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等有关规定，公司于 2024年 8月 20日召开公司第五届董事会第一次独立董事专门会议，经对议案相关资料审查、核对，独立董事认为：公司调整 2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营活动需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决 。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 2、公司第五届监事会第二次会议决议； 3、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2024年 8月 22日 中财网
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