全志科技(300458):监事会决议
第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2024年8月21日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2024年8月11日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审核，为全资子公司广州芯之联科技有限公司、深圳芯智汇科技有限公司提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。 经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1.第五届监事会第十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司监事会 2024年8月22日 中财网
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