中亦科技(301208):董事会决议
北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于 2024年 8月 9日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024年 8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中邵峰、徐晓飞、穆林娟、郑云端、赵龙凯以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。经审议，董事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。 （二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024年上半年，公司按照相关法律法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。 三、 备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议。 特此公告。 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2024年 8月 21日 中财网
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