经纬辉开(300120):监事会决议
第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年8月20日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月14日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 由于业务发展，公司对流动资金的需求增加。在保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 本项表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024年8月22日 中财网
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