德艺文创(300640):第五届监事会第八次会议决议
第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办 公室已于2024年8月15日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第八次会议的通知，本次会议于2024年8月21日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保 的议案》 同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业 银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度， 授信期限不超过 24个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有 权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准，该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币3亿 元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。 《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》具体内 容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供 关联担保的议案》 为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的 问题，同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具 体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最 终协议为准，公司免于支付担保费用。 《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公 告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2024年8月21日 中财网
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