威博液压(871245):2024年第二次临时股东大会通知公告
江苏威博液压股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024年8月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年9月5日14:00。 2、网络投票起止时间：2024年9月4日15:00—2024年9月5日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请上海锦天城律师事务所律师 （七）会议地点 江苏威博液压股份有限公司三楼会议室 （八）公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划 向公司全体股东征集投票权。 公司本次股东大会由独立董事张雷、姚建国、陆杰作为征集人向公司全体股 东征集对本次股东大会审议事项的投票权，有关征集对本次股东大会所审议事项 的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露平台(http://www.bse.cn)上披露的《关于独立董事公开征集表决权公告》(公 告编号：2024-053)。 二、会议审议事项 为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住 优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名徐有 稳等25人为公司核心员工。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-047）。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定了《2024年股权激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-046）。 公司拟实施股票期权激励计划，董事会拟定了首次授予激励对象名单。激励 对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，符合《江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计 划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-048）。 为保证江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保 公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特 制定公司《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-049）。 有关事宜的议案》 为了具体实施公司2024年股权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项： （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项： ①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日； ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整； ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2024年股权激励计划授予协议》； ⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认； ⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权； ⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务； ⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜； ⑨授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等； ⑩授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； ?授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 （2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 （3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。 针对公司实施的 2024年股权激励计划事项，公司拟与激励对象签署 2024 年股权激励计划授予协议。 为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司淮安威尔液压科技有限公司（以下简称“威尔液压 ”）、江苏恒明流体科技有限公司（以下简称“恒明流体 ”），吸收合并完成后，威尔液压、恒明流体将予以注销。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-050）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 会议的股东应持以下文件办理登记： 第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证； 第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书/单位营业执照复印件、股东账户卡； 第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。 （二）登记时间：2024年9月5日13:30 （三）登记地点：公司三楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208 （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理 五、备查文件目录 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 （二）《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司董事会 2024年 8月 21日 中财网
 |