元祖股份(603886):元祖股份第四届董事会第十四次会议决议
上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年8月21日10:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月11日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年半年度报告》。 公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 2、 审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》 公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。 该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、元祖股份第四届董事会第十四次会议决议； 2、元祖股份第四届董事会第十四次会议记录。 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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