广博股份(002103):半年报董事会决议
广博集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 三次会议通知于2024年8月9日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事蒋岳祥先生以通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审 议通过。 公司《2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网 公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日的《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 修订后的公司《信息披露管理制度》刊登于2024年8月23日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 修订后的公司《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票管理制度》刊登于 2024年 8月 23日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 修订后的公司《董事会秘书工作制度》刊登于2024年8月23日的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十三次会议决议 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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