双乐股份(301036):董事会决议
双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月22日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开。会议通知于2024年8月9日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度总经理工作报告》 公司董事会听取了《2024年半年度总经理工作报告》，全体董事认为2024年公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024年半年度主要工作。全体董事一致审议通过《2024年半年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后三年内股东分红回报规划》及公司2023年年度股东大会的授权，提出2024年中期利润分配方案如下：以总股本100,000,000为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金股利人民币 30,000,000元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年中期现金分红方案的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 4、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加经营范围“一般项目：生物质燃料加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《公司章程》相关内容进行修订。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 5、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年10月22日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会决议文件； 3、第三届董事会独立董事专门会议决议。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2024年8月23日 中财网
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