有研新材(600206):有研新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
有研新材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议通知和材料于 2024年 8月12日以书面方式发出。会议于2024年8月22日在有研新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由公司董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《有研新材2024年半年度报告及摘要》 有研新材料股份有限公司2024年半年度报告及摘要的具体内容详见2024年8月23日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司第九届董事会第二次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《关于有研新材班子成员2024年度岗位绩效合约的议案》 同意有研新材领导班子成员2024年度岗位绩效合约。 公司第九届董事会第二次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 3、审议通过《关于修订合同管理规定的议案》 同意修订《有研新材料股份有限公司合同管理规定》及相关附件文件。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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