高铁电气(688285):高铁电气：第三届监事会第二次会议决议
中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第二次会议于 2024年 8月 21日以现场结合视频方式召开。 本次会议的通知于2024年8月9日通过邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，监事会主席连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年度授信额度的议案》 经审核，同意《关于公司2024年度授信额度的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2024年半年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024年 半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2024年半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并通过 《关于公司2024年半年度报告的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3. 审议通过《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》 监事会认为：公司 2024年中期利润分配方案充分考虑了公司的 盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股 东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健 康发展。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4. 审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年 度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；公司 2024年半年度募集资金存放和使用符合《上市公 司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。同 意并通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会 2024年8月23日 中财网
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