高铁电气(688285):高铁电气：2024年中期利润分配方案
中铁高铁电气装备股份有限公司 2024年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。? 每10股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、2024年中期利润分配方案内容 根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,122.99万元，母公 司累计未分配利润为人民币42,683.92万元。经董事会决议，利润分 配方案如下： 以截至2024年6月30日的公司总股本376,289,913.00股为基 数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）,以此计算 合计拟派发现金红利225.77万元（含税），占合并层面当年实现归属于母公司净利润的10.63%，占母公司可供分配利润的0.53%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年年度股东大会审议通过就该中期利润分配方案提请 股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体分配方 案。上述预案已经公司董事会审议通过，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通 过《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 公司于2024年8月21日召开第三届监事会第二次会议，审议通 过《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年中期利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状 态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 三、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素， 虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展。 本次现金分红不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会 2024年8月23日 中财网
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