节能国祯(300388):监事会决议
中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日以通讯表决方式召开了第七届监事会第二十二次会议。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。 本次会议通知于2024年8月7日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经全体监事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2024年半年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《2024年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告及其摘要》。 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》 具体内容详见同日披露的《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。 本议案关联监事齐连澎回避表决。 表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。 三、备案文件 1、第七届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十二日 中财网
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