延华智能(002178):半年报监事会决议
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届监事会第三次会议通知于2024年8月9日以电子邮件、微信的 方式通知各位监事，会议于2024年8月21日15:30以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监 事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《2024年半年度报告全文及摘要》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案经全体监事1/2以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营 业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全 面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等，计提金额合计为人民币 1,045.47万元。 经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提资产减值准备依据 充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。 该议案经全体监事1/2以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2024年半年度 计提资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 备查文件： 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第三 次会议决议》 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 监事会 2024年8月23日 中财网
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