腾龙股份(603158):常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于日常关联交易
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 此项议案不需要提交股东大会审议 ? 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024年 8月 21日，公司召开第五届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。独立董事专门会议同意本事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，审议时关联董事应回避表决。 2024年 8月 22日，公司第五届董事会第十五次会议以同意 5票、反对 0票、弃权 0票，通过《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于日常关联交易的议案》，关联董事蒋学真、蒋经伦对本议案回避表决。 （二）2024年关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方及关联关系介绍 1、安徽腾利新材料科技有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：党怡晨 统一社会信用代码：91340521MA8QRWWF6Y 注册资本：2000万元人民币 成立日期：2023年 8月 2日 注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区红桥路 10号 主营业务：一般项目：新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；新型陶瓷材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 关联关系类型：党怡晨为公司董事蒋经伦之妻。 关联方 2023年度财务数据如下： 单位：万元
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与关联方之间交易为房租、代收水电费等，截至董事会审议日，双方尚未发生实际交易，未来双方交易将正常结算，不存在拖欠的情况。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易定价政策及定价依据 根据公司与关联方拟签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。 公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价或公允价格为准。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的交易协议，对关联交易价格予以明确。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、关联交易目的及对公司的影响 公司与关联方之间的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司相关业务的开展，具有必要性和合理性。上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格或公允价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2024年8月23日 中财网
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