标准股份(600302):标准股份第九届董事会第十次会议决议
西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知及会议资料于 2024年 8月 16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司2024年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2024年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2024年半年度报告》全文。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于聘任会计师事务所的公告》（2024-031）。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-032）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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