华电重工(601226):华电重工：第五届监事会第六次会议决议
华电重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六 次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024 年8月22日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B 座1110会议室以现场表决方式召开。公司监事5名，实到监事5名。 公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 一、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、上 海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，在全面了解和审核公司2024年半年度报告及其摘要后，认为： 1、公司 2024年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法 律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定； 2、公司 2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映 了公司2024年半年度的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议 案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 监事会意见：公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了客观、公正的评估，华电财务公司具备相应业务资质，相关财务指标符合金融监管机构的规定，已按照金融监管机构要求建立了较为完善的风险管理体系，能够有效管控存款、贷款等金融业务风 险。 特此公告。 华电重工股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十三日 ? 报备文件 （一）公司第五届监事会第六次会议决议。 中财网
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