哈药股份(600664):哈药集团股份有限公司关于哈药中药研究院规划改造项目建设
哈药集团股份有限公司 关于哈药中药研究院规划改造项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称：哈药中药研究院规划改造项目 ? 投资金额：预计投资总额为916.20万元，资金来源为自有资金。 ? 相关风险提示：本项目可能存在工期紧、多专业现场交叉作业安全等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 投资概述 公司子公司哈药集团中药有限公司（以下简称“中药公司”）积极推进发展中药产业，集合公司优势资源建设“哈药中药研究院”，开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。现拟对中药研究院研发楼进行维修、改造并采购相应研发仪器，以满足研发团队开展科研项目的需要。本项目规划建设预计投资总额为916.20万元，资金来源为中药公司自有资金。 公司于2024年8月22日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了 《关于哈药中药研究院规划改造项目建设的议案》。该项目预计投资总额为 916.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的 0.19%，过去 12个月公司累计进行的投资项目总额14,024万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.78%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次中药公司研究院规划改造项目建设无需提交股东大会审议。 本次中药公司研究院规划改造项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 二、 投资标的基本情况 1. 项目基本情况 项目名称：哈药中药研究院规划改造项目 建设地址：哈尔滨市道里区机场路243号 建设原因：公司积极响应加快中医药特色发展的国家政策，加快中医药产业的建设，集合公司优势资源建设“哈药中药研究院”，开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。该项目的建设将进一步提升中药研究院的研发能力、提高研发效率。 建设方案：本项目计划办公区与试验区分离、建立室内通风及空气净化系统、按功能区对房间进行重新布局，分为分析测试部、产品开发部产品开发室、制剂研究部制剂研究室、综合管理部及产品开发部药食同源开发室。 建设周期：125天。 2. 项目投资估算 本项目拟投入资金916.20万元，资金来源为中药公司自有资金，本项目投资估算具体如下：
3. 项目经济效益分析 本项目建设周期为125天，项目完成后，中药研究院规划改造将有利 于公司开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发工作，进一步提升公司研发能力，助力公司实现可持续健康发展。 三、 项目实施主体的基本情况
1、本次规划改造项目完成后，将提升中药研究院的硬件水平，有助 于高效开展中药老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发，为中药提供科技能力基础保障，助力公司实现可持续健康发展。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。 2、本次规划改造项目完成后，中药研究院的建设工艺布局更加科学 合理，有利于提升研发能力与研发效率。 五、 项目风险分析 项目风险：本项目施工工期较短，存在多工种同时作业情况，交叉作业存在一定安全风险。 应对措施：公司将严格按照安全施工规范要求推进项目设计、施工和建设，严把安全关、质量关，同时做好过程管理、现场人员施工培训，确保项目建设完成后能如期投入使用。 公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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