确成股份(605183):第四届监事会第十九次会议决议
第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2024年 8月 22日在公司会议室召开。会议通知于 2024年 8月 12日以邮件方式发出。公司现有监事 3人，实际出席会议并表决的监事 3人。 会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 （二） 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 （三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据 2024年 7月 1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司监事会 2024年 8月 23日 中财网
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