确成股份(605183):召开2024年第二次临时股东大会通知
确成硅化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年9月10日 14 点 00分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C座 10楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月10日 至2024年9月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司 2024年 8月 22日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖 法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人 出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（联系方式见下文），在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东大会”字样。 4、登记时间：2024 年 9月 6日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00（以信函或电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准）。 六、 其他事项 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议联系方式 联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C座 10楼 联系电话：0510-88793288 联系人：王今 联系邮箱：[email protected] 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 确成硅化学股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 确成硅化学股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日
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