安培龙(301413):监事会决议
深圳安培龙科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的会议通知已于 2024年 8月 10日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 经审议，监事会认为，公司2024年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳安培龙科技股份有限公司监事会 2024年8月22日 中财网
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