激智科技(300566):监事会决议
宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2024年8月11日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案无需股东大会审议通过。 二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案无需股东大会审议通过。 三、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构是公司根据业务发展的实际情况作出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、保证募集资金投资项目的妥善实施，符合公司中长期的发展规划。因此，我们一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案无需股东大会审议通过。 备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
 |